![Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta](https://www.fiscalitatea.ro/dbimg/articole/21596-declaratia-priv.jpg)
Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta
![Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019! Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!](https://contabilul.manager.ro/dbimg/images/proceduri-spalare-bani.jpg)
Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!
![Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019](https://www.stiri.ong/assets/news/2020/01/money-in-notes.jpg)
Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019
![Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2019/12/PROCEDURI-SPALARE-BANI.png)
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
![Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe](https://www.riskcompliance.ro/wp-content/uploads/2020/01/money-laundering-concept-TAZ6QNR.jpg)
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
![Noutati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Accace Romania Noutati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Accace Romania](https://accace.ro/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/pexels-karolina-grabowska-4475471-scaled.jpg)
Noutati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Accace Romania
![Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati](https://www.corobana.com/wp-content/uploads/2022/01/Declaratia-privind-beneficiarul-real-Corobana.com_.png)
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
![INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2022/01/onrc-benef-real-2022.png)
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
![Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament](https://www.startupcafe.ro/sites/default/files/styles/795x470/public/registru%20spalarea%20banilor%20onrc.jpg)
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
![ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate](https://www.cabinetexpert.ro/wp-content/uploads/2020/02/onrc-beneficiar-real-2020.png)
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
![Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO](https://www.gandul.ro/wp-content/uploads/2020/07/af7ab3ca-d046-4128-9243-7de7ed9f47c3-1024x886.jpg)
Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO
![Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021 Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021](https://www.startupcafe.ro/sites/default/files/declaratie%20beneficiar%20real.jpg)